- Гадаад пасспорт;
- Хүсэлт (энд дарж авах);
- *Нэмэлт материал;
*Нэмэлт материал: Банк “Харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа”-тай холбоотой нэмэлт материал болон тодруулга шаардаж болно.
Харилцагч та шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзвал МУТСТэмцэх тухай хуулийн дагуу Банк нь үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үүрэгтэй.
Харилцагч та мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зорилго агуулаагүй, тийм үйл ажиллагаатай холбоогүй, Мөнгө угаах болон Терроризмыг Санхүүжүүлэхтэй Тэмцэх (МУТСТ) тухай Монгол Улсын хуулийг зөрчөөгүй байх ёстой.
Банк нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хуулийн дагуу харилцагчийн мэдээллийг хуульд заасан онцгой тохиолдлоос бусад үед чандлан нууцлана.